Американските служби са засекли българска група в щата Флорида, която се занимавала с пране на пари, съобщи в Пловдив Джеймс Спрингър –постоянен съветник на финансовото министерство на САЩ. Той участва в двудневен семинар в Пловдив на тема „По пътя на прането на пари и унищожаването на престъпни организации”.
снимка Вяра Йовева
Изпраните пари от българската група след това са инвестирани в построяване на хотели по българското Черноморие. Случаят е разкрит след съвместна операция на ФБР и Комисията за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност.
На хотелите е бил наложен запор, съобщи още американският съветник. Той не назова имена и периода, през който е разкрито престъплението. Имаме информация, че в хотелите край Пампорово и Смолян се влагат средства от руски предприемачи, но проверката за произхода на средствата се провежда в момента и не е приключила, затова не можем да кажем дали става дума за пране на пари, каза заместник-апелативният прокурор на Пловдив Румен Боев в отговор на въпрос на Дарик радио.
Апелативният прокурор Росен Димов е внесъл две предложения до главния прокурор и до финансовия министър - първото с искане за временно командироване на данъчни служители към прокуратурите, а второто е за отпускане на два щата, на които да бъдат назначени данъчни специалисти. "ФН"
