Бизнесмените Евгения и Николай Баневи са две от българските имена, които се появяват в “Документите от Панама” Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнесмен, който да няма офшорки. Това са законни практики, коментира Банева откритата информация пред "24 часа". По думите й тя й съпругът й си плащат редовно данъците и не се боят НАП да ги провери.
Имената на най-малко 140 световноизвестни личности фигурират в списъците, станали известни като „Досиетата Панама“. Те разкриват участието им в тайни офшорни компании, разгласено от глобално разследване на екип от Международния консорциум на разследващи журналисти.
Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., показват данните от изтеклите документи. Става дума за компанията Uniworld Incorporated регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. през клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария.
Фирмата многократно сменя пълномощниците си за няколко години, докато през 2014 г. поради промяна на законодателството на Сейшелите за поименно споменаване на акционерите при издаване на акции и тогава те са издадени на името на Евгения Банева и руска гражданка от Лион.
Buzzard Holdings е фирма регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г. За пълномощник е назначена жена от столичния жк “Дружба”. По-късно отново след смяна на пълномощници са издадени акции на името на Баневи.
Фирма Triffyn Development е регистрирана през 2007 г. в Панама, а за пълномощник е сложена варненка. По-късно тя става пълномощник и други фирми, регистрирани на Сейшелите – Juriskando, Huntley и Drun. През 2010 г. варненката е заменена от мъж, който от своя страна е сменен на 29 август 2012 г. от Евгения Банева.
На 6 януари 2009 г. в Панама пък е регистрирана фирма Sikain Trading. Акциите отново са безименни, но като пълномощници са вписани Николай Банев и беларуски гражданин.
Друга фирма Huntley Overseas Trading също регистрирана в Панама през 2006 г. сменя на няколко пълномощници си до 2013 г., сред които е и Евгения Банева.
Имената на двамата Баневи са свързани и с фирмата Juriskando Consultants, показват документите, която е регистрирана през април 2005 г.
Drun Asset Management е друга фирма, в която обаче семейство Баневи не се споменава, но пък пълномощниците от техните 7 фирми са същите.
