Разследването за КТБ приключи, съобщиха от прокуратурата. Обвиняемите са общо 18 начело с Цветан Василев, като 15 от тях ще отговарят за организирана престъпна група. На мушката са изпълнителните директори на КТБ, счетоводител, касиер, одитори, подуправители на БНБ.
От организираната престъпност са изключени само трима – двама подуправители и един директор в националната банка.
В момента тече предявяване на материалите, като обвиненията са описани в над 5000 страници.
Ето какво съобщиха от спецпрокуратурата :
„Екипът от прокурори и следователи на Специализираната прокуратура по досъдебното производство “КТБ“ приключи действията по разследването.
По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, са предявени на всяко от обвинените лица.
Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома.
На 21.02.2017 година започна предявяването на материалите по делото на обвиняемите и техните защитници.
Като обвиняеми по делото са привлечени:
1. ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 4, т. 1, вр. ал. 1 от НК; -престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20,
ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК. /за касата/; -деветдесет и пет престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. ал. 1 от НК; -четиридесет и девет престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл.
26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. ал. 1 от НК;
2. СНЕЖАНКА ВЕЛЕВА – СТЕФАНОВА (шеф на вътрешния одит на КТБ – б.р.)-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -деветдесет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК; -четиридесет и осем престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.
3. МАРГАРИТА ГОЛЕВА (одитор от KPMG – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК; -двадесет и четири престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.
4. АЛЕКСАНДЪР ПАНТАЛЕЕВ (изпълнителен директор на КТБ – б.р.)
-престъпление по по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -осемдесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК; -четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, чл. 201, вр. чл. 20, ал.
2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
5. КРАСИМИР ХАДЖИДИНЕВ (одитор от KPMG – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и пред.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -четиридесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК; -двадесет и три престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК.
6. ГЕОРГИ ХРИСТОВ (изпълнителен директор на КТБ – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -шестдесет и пет престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК; -тридесет и четири престъпления по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл.
20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1. от НК.
7. МАРИЯ ДИМОВА (главен счетоводител в КТБ – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК;
8. БОРИСЛАВА ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА (зам.-главен счетоводител – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК;
9. МАРГАРИТА ПЕТРОВА (главен касиер – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр.
чл.26, ал.1 от НК;
10. ЕЛКА СТОЙКОВА (служител в КТБ – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -три престъпления по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК -три престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК
11. ЕЛЕНА ИНДЖЕВА
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.
12. РАНГЕЛ СТОЙЧЕВ
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -дванадесет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК -две престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК
13. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 4, т. 2, вр. ал. 2 от НК; -престъпление по чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК; -престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; -престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.
14. ИЛИАН ЗАФИРОВ (изпълнителен директор, КТБ – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и пред.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -двадесет и пет престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК; -тринадесет престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
15. ГЕОРГИ ЗЯПКОВ (шеф на управление „Кредитиране“ – б.р.)
-престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и пред.4, т.2, вр. ал. 2 от НК; -осемдесет и осем престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК; -четиридесет и две престъпления чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
16. ЦВЕТАН ГУНЕВ (подуправител на БНБ – б.р.)
-престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; -престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 2 от НК; -престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 1 НК.
17. РУМЕН СИМЕОНОВ (подуправител на БНБ – б.р.)
-престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 2 от НК.
18. СЛАВИЯНА ДАНАИЛОВА-ВЕЛЕВА (директор в банковия надзор на БНБ – б.р.)
-престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1, пр. 1 и 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК Реализирането на правомощията на прокурора по чл.242 ал.1 от НПК /вкл. и повдигане на обвинение с обвинителен акт/ зависи от времето, в което обвиняемите и техните защитници ще се запознаят с материалите по делото, както и от техния добросъвестен подход.
Специализираната прокуратура е в готовност да внесе обвинителния акт след предявяване на материалите по разследването.
Действията по разследването по делото „КТБ“ приключиха в кратки срокове предвид изключителната фактическа и правна сложност на казуса. Поради обществената значимост и интереса на огромен брой български граждани към хода на досъдебното производство, както и наложената от ръководството на Прокуратурата на Република България политика на откритост пред обществото за работата на институцията, след разрешение от наблюдаващите прокурори, ще публикуваме пълния текст на предявените обвинения от Специализираната прокуратура по делото КТБ.
В момента се извършва техническа обработка на постановленията за привличане, за заличаване на личните данни и банковата информация в тях.
Обработват се всички над 5 000 страници постановления за привличания.
Поради това обвиненията, със заличени лични данни, ще бъдат публикувани в следващите дни.“
