Бившият банкер настоява да бъде първият случай, разглеждан в рамките на Закона ”Магнитски” за човешките права - закон, приет от Конгреса на САЩ, който позволява на правителството да налага санкции за нарушаване на човешките права и корупция.
Цветан Василев, обявен за най-влиятелния човек в България от "Форбс",
твърди, че държавни инсттуции го преследват с фалшиви и политизирани
обвинения.
Наскоро назначи вашингтонската фирма JWI Inc, подписвайки шестмесечен
договор от 50 000 долара, за да помогне за обработването на заявление,
което да бъде разгледано съгласно Закона Магнитски. Този закон
позволява на американското правителство да налага целеви санкции на
всеки, който, наред с други неща, отмъщава на лица сигнализирали за
корупция на правителствено ниво.
Василев има повече от едно обвинение от българското правителство за
пране на пари и присвояване, свързани с фалита на КТБ, в която бе
мажоритарен акционер.
Интерпол, международна полицейска организация, която оперира в 190
държави, издава червена бюлетина за Василев поради "злоупотреби на
публични длъжности в особено голям размер, представляващи особено
сериозен случай".
"По същество моделът на КТБ ... е механизъм, чрез който група хора,
водени от Цветан Василев, успяват да присвоят поверени на тях държавни
средства за управление на банката", заявиха български прокурори
по-рано тази година след друг обвинителен акт срещу Василев и още 17
служители от банката.
Прокуратурата твърди, че Василев и други банкови длъжностни лица са
присвоили над 1,5 милиарда лева, докато са били в КТБ и дори повече
от касите на банката, което Василев отрича.
Сега Василев е наел консултантски и адвокатски кантори, за да убеди
Вашингтон, че е бил несправедливо обвинен.
Преди да подпише договор да го представлява, Джоузеф Аугустин,
изпълнителен вицепрезидент на JWI Inc., отлетя за Сърбия - където
Василев и съпругата му са в момента - да се срещнат с бившия банкер.
Приятел на Аугустин го уведомява, че бившият банкер има нужда от
помощ.
Сагата включва сложна мрежа от обвинения както от българската прокуратура, така и контрааргументи от Василев, които датират от
няколко години. В постсъветската епоха в страната има невъобразим
рекорд по корупционни скандали.
Въпреки че Аугустин, който е работил почти три десетилетия в ЦРУ и
говори руски, казва, че намерението му е само да посети Василев и да
го изслуша - без обещания за каквато й да е представителство - той е
споделил пред изданието „Хил”, че е убеден в невинността на Василев след
серията разговори.
Сергей Магниитски
Сега Аугустин помага на бившия банкер да бъде призната неговата
невинност съгласно закон от САЩ, актуализиран миналата година, кръстен
на покойния Сергей Магнитски.
Магнитски е адвокат, на когото руското правителство налага няколко
наказателни обвинения, след като разкрива скандал за данъчни измами в
размер на 230 милиона долара. По-късно той загива в руски затвор при
мистериозни обстоятелства.
Първият закон "Магнитски", приет през 2012 г., се съсредоточава върху
санкции срещу руснаците. Глобалният закон "Магнитски", който беше част
от законопроект за разходите на Пентагона подписан през декември,
позволи на САЩ да прекратят достъпа до визи и американската банкова
система на лица от която и да е държава, ако има съмнения, че са замесени в корупция.
Все още не са подадени официални заявления, тъй като потенциалните
кандидати очакват насоки от Държавния департамент и Министерството на
финансите.
Бившият главен прокурор на щата Ню Мексико Бил Ричардсън (Д) също се
включва в делото "Василев" чрез своята организация с нестопанска цел -
Центърът за глобално ангажиране.
Ричардсън е познат на Василев, от времето, когато двамата са членували в Атлантическия съвет. Неговата фондация се занимава с
различни въпроси - подпомагане на политическите затворници, а също и по опазването на дивите животни по света. В последно време фондацията се специализира в защита правата на човека, включително случаите
разглеждани в рамките на закона „Магнитски”.
"Крайният резултат не трябва да включва санкции", коментира Мики Бергман,
вицепрезидент на Центъра за глобална ангажираност "Ричардсън". Той се
надява, че "ако [само] заплахата от обработка на [един случай] ... е
достатъчна, за да повлияе на поведението, това ще бъде наистина мощен
начин да покажем, че глобалният закон „Магнитски” работи".
Правителството на България, която е член на НАТО и част от Европейския
съюз, отправи множество обвинения срещу Василев. Сред тях е това в
организиране на престъпна група в КТБ, в която той е бил мажоритарен
акционер. Банката беше четвъртият по големина кредитор в България, но
бе фалирана. Български прокурори нахлуха в офисите на банката, а централната банка я постави под надзор.
Василев и съпругата му се установиха в Сърбия, която не е член на ЕС и
няма договор за екстрадиция с България. Белградският съд не е
отговорил на молбата на България да го екстрадира.
Лицата, които представляват Василев твърдят, че в центъра на делото
срещу него са двама души: Делян Пеевски, медиен олигарх и член на
българския парламент, и Сотир Цацаров - главен прокурор на България.
Василев се е опитал да привлече вниманието към корупцията в
правителството, според бяла книга, написана от JWI, като подкрепя
политически групи и партии, които настояват за политически реформи.
Твърди се, че Пеевски, който беше изтеглил доста голям заем от КТБ, за
да подпомогне финансирането на медийната си империя, е отказал да
изплати заемите, съобщи БТА. Той обаче отрече твърденията, като заяви, че
всички заеми са изплатени.
Български медии съобщават, че Пеевски поръчва убийството на Василев.
Пеевски на свой ред обвинява Василев, че го е поръчал. И двамата
отхвърлят обвиненията.
Когато враждата избухва през 2014 г., политикът обвини Василев, бившия
му съюзник, че прикрива престъплението си, като обвинява други.
"Удобното извинение се използва за прикриване на проблеми
и въпроси, на които самият г-н Василев трябва да отговори", казва
Пеевски тогава пред българския новинарски сайт, съобщи Ройтерс.
Държавният департамент издаде годишен доклад за инвестиционния климат
за страните по света, включително и България.
"Съдебната власт продължава да бъде институцията с най-малко доверие в
България, с широко разпространени твърдения за корупция и неправомерно
политическо и бизнес влияние", се казва в доклада за 2017 г.
Тези видове изявления за корупция от правителството на САЩ и
организации с нестопанска цел са това, което мотивира адвокатите на
Василев.
Президентът Тръмп написа писмо до Конгреса през април, като
сигнализира, че иска лично да се занимава с дела по "Глобалния закон
Магнитски".
"Моята администрация активно идентифицира лица и образувания, спрямо
които законът може да се прилага, и събираме доказателствата,
необходими за прилагането му", каза Тръмп.
Аугустин, който представлява Василев, е оптимист, че делото ще се
разгледа. Има дълъг формуляр, който трябва да бъде попълнен и изпратен
до Държавния департамент.
След като Държавният департамент приключи собственото си разследване
на делото и се съгласи, че то трябва да се придвижи, делото се изпраща
на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на
Министерството на финансите, която се занимава със санкции.
След като OFAC провери заявлението, което отнема известен период от
време, ще се очаква одобрението от Президента.
"Влязох в [ЦРУ], говорейки руски, познавам тази част от света ... как
се използва това умение в частния сектор? Ние сме свикнали да се
занимаваме с определени правоохранителни органи, знаем как работи
процесът. Познаваме хората доста добре", казва президентът Тръмп. "Хората разчитат на нас, на способността ни да маневрираме в
правоприлагащата общност, и разузнавателната общност. Това
е нещо, което можем", допълва американският държавен глава.
