НОВИНИ


Арестуваха 16 души за трафик на наркотици, измами и пране на пари в България и Испания

1 4849 12.05.2018
Арестуваха 16 души за трафик на наркотици, измами и пране на пари в България и Испания
БГНЕС

16 души са арестувани при операция срещу престъпна група занимаваща се с трафик на наркотици, измами и пране на пари в България и Испания.


Престъпната група се е състояла от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност бандата е легализирала като е купувала и продавала благородни метали посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на територията на ЕС.

В хода на операцията е станало ясно, че участниците в групата са изградили и механизъм за изпиране на парите от престъпната дейност чрез добиване и търгуване с криптовалути.

При проведените полицейски действия на територията на България и Испания са открити много фирмени и банкови документи, мобилни телефони, близо 40 кг. злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотици, диаманти, лек автомобил и произведения на изкуството. Запорирани са и банкови сметки.
Препоръчай Сподели
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Ads / Реклама
Ads / Реклама