Над един милиард лева са констатирани в швейцарски сметки на семейство Баневи. На този етап българските власти нямат достъп до тях. От прокуратурата се опасяват, че ако бъдат освободени от ареста Евгения и Николай Баневи, парите ще бъдат преместени.
В сметката на господин Банев са констатирани 1 миллиард лева в банка в Швейцария и вече е поискано те да бъдат запорирани, заяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в студиото на Нова телевизия.Според него има вероятност Баневи да упражнят натиск върху свидетели.
Гешев призна, че пране на пари в размер от 1 млрд. лв. е трудно да се докаже. Това е трудна задача, каза той като се аргументира и с твърденията, че трудно се доказва длъжностно присвояване, за каквото е привлечен ексбанкерът Цветан Василев в размер на 3 млрд. лв. също е трудно
,,Семейство Баневи са привлечени за участие и ръковене на организирана престъпна група, за данъчни престъпления, държане на боеприпаси, пране на пари и длъжностни присвоявания'', уточни той.
Зам.-главният прокурор припомни, че Евгения и Николай Баневи са с обвинения за 5 различни престъпления, като долният минимум, който се предвижда за тях, е присъда от 10 години. Според него няма опция за условна присъда, но по решение на съда е възможно да има и оправдателни присъди.
Дали обвиненията срещу Баневи не са част от разчистване на бизнес сметки, зам.-главният прокурор коментира с въпрос "Не знам каква конкурентна среда разчистваме?" Баневи нямат бизнес, те се занимават с рязане на скрап на заводи", посочи той.
,,Решението дали да са с белезници не е отговорност на прокуратурата, а на следствения арест'', отговори накрая Гешев на въпрос защо Десислава Иванчева е в съда с белезници, а Баневи без.
