43-ма души са били арестувани при акция в няколко български града срещу чужди граждани, разследвани за престъпления против Републиката, съобщиха от прокуратурата.
След едногодишно разследване с помощта на партньорски служби е пресечена схема за нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери. .
При обиски в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч са проверени 50 жилища и офиси, 26 автомобила. Иззети са 32 000 евро и други вещи.
"Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност", съобщават още от прокуратурата.
