България изплува в международния скандал за пране на пари. Три са родните банки, които фигурират в изтеклите шокиращи доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. Сред тях - и Българската банка за развитие.
ББР бе замесена в скандал преди няколко месеца, когато с поста си се раздели нейният директор - приближеният до депутата от ДПС Делян Пеевски Стоян Мавродиев. Според докладите Българската банка за развитие е една от банковите институции, участвали в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона долара.
Банката е 99,9% собственост на българската държава.
Проверка на Фрог установи, че до момента нито една от финансовите институции не са публикували официално опровержение на твърденията и разкритията. Такова няма, както от Асоциацията на банките в България, така и от принципала на ББР - българското правителство.
Според разкритията трансферите са извършвани в периода между декември 2010 г. и април 2017 г., като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към властите. Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната.
В края на 2016 г. ББР прави съмнителни, според редица експерти парични преводи, при която към сметката банка са влезли 31 милиона долара.
Сред изплувалите лица е българката Ружа Игнатова, която към момента е в неизвестност. Припомняме, че тя, заедно с брат си, бе обвинена в САЩ за финансови измами в огромни размери.
Игнатова се представяше за основател на криптовалутата OneCoin, която събра над 4 млрд. долара от инвеститори от цял свят. Според разследавщи обаче, става дума за пирамида, а валутата е била фалшива. Родната прокуратура също се бе заела със случая, но тогава нарушения не бяха открити.
В разкритията на Международния консорциум на разследващтие журналисти участват и от "Биволъ". От там обявиха, че тепърва ще публикуват интересни подробности от доклада.
