Окръжна прокуратура - Пловдив внесе обвинителен акт спрямо 63-годишната Б.Я. и С.Х., на 42 г. Те са предадени на съд за това, че през април тази година в Пловдив, в съучастие, като помагачи на извършителите, са улеснили извършването на 107 финансови операции с 1 617 844 евро. Това е станало възможно чрез предоставяне на достъп до банкова сметка, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.
Парите са били наредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови операции са били успешни, а останалите 90 са били блокирани. Престъплението е квалифицирано като изпиране на пари.
По делото е установено, че С.Х. е предложил на Б.Я. да съдействат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и "изпират" незаконно придобити финансови средства чрез извършването на банкови операции с тях. Двамата щели да получат процент от всяка "изпрана" сума и те разпределили функциите си. Б. Я. е трябвало да осигурява хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски дружества със седалище и адрес на управление в България. Такива били създадени на лица от Първомай и Пловдив. Имената на фирмите били посочени от извършителите, като те наподобявали огледално действително съществуващи и реално работещи предприятия.
Използвайки онлайн банкирането, престъпниците извършвали поредица от операции, с които парите минавали по сметки извън територията на България с цел изпирането им. По описания механизъм на 14 април 2021 г. по сметката на едно от дружествата постъпила горепосочената сума и с парите били извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите.
Двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение "задържане под стража".
