Българин от Свищов на съд за пране на пари в САЩ Публикувана: Сряда, 26-ти Май 2010, автор(и): 24 часа онлайн; прочитания: 55; коментари: 0 Българин от Свищов на съд за пране на пари в САЩ
Българинът Георги Плетньов от Свищов се яви във федерален съд на Съединените щати в окръг Колумбия по обвинения за пране на пари. Според обвинителния акт той е участвал в мрежа за пране на пари за международна криминална групировка, базирана в Източна Европа, съобщи БНР.
За по-малко от година престъпната група е причинила загуби на американски граждани, възлизащи на близо 1 милион долара, показват съдебните документи.
49-годишният Георги Василев Плетньов е бил екстрадиран от Полша в САЩ на 21 май 2010. Той ще бъде изслушан от съда на 28 май.
Плетньов е обвинен за заговор за измама и заговор за пране на пари и може да получи присъда до 20 години затвор, съобщава PRNewswire. Парите са крадени, като са предлагани скъпи автомобили или яхти по eBay, без престъпниците да притежават такива. Когато жертвите проявели интерес, продавач се свързвал с тях по e-mail. След това те са били инструктирани да предават плащанията си по "eBay Secure Traders" - организация, която всъщност няма нищо общо с eBay. Вместо това, техните пари са били прибирани в банки в Унгария, Словакия, Чехия и Полша, контролирани от съконспираторите.
На 9 януари 2008 са обвинени шестимата българи Георги Бойчев Георгиев, Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Ивайло Василев Плетньов, Николай Георгиев Минчев и Антоанета Ангелова Гетова.
През декември, 45-годишният Николай Георгиев Минчев от София, беше осъден на 30 месеца затвор. Георги Георгиев призна вината си на 13 май и очаква присъдата си на 23 юли.
САЩ продължават да работят с колегите си от чужбина в Полша и Румъния за останалите обвиняеми, съобщава Министерството на правосъдието на САЩ.
