Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Пернишкия окръжен съд иск за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Венцислав Йорданов от гр. София.
Наложени са запори и възбрани върху имущество в размер на 10 886 645 лв., съобщиха от комисията. Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Йорданов е образувано след направена проверка въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура гр. Перник. Лицето е привлечено в качеството на обвиняем, за извършено престъпление, което попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.16 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност.
Анализът на данъчната информация показва, че разликата между получените приходи и направените разходи за придобиването на установеното имущество на Венцислав Йорданов в качеството му на физическо лице, ЕТ и на съдружник в търговски дружества е отрицателна и показва недостиг на средства в размер на 13 178,55 минимални работни заплати.
Налице е презумцията, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото не е достатъчен установеният законен източник на доходи по отношение на проверяваното лице.
Комисията внесе иск за налагане на следните обезпечителни мерки:
- апартамент с площ 63 кв. м. в гр. София;
- апартамент с площ 135 кв. м. в гр. София;
- апартамент с площ от 82 кв. м. в гр. Перник.;
- офис-мезонет с РЗП 396 кв. м. в гр. София, идеален център;
- 10 апартамента с обща площ 647,51 кв. м. в гр. София, идеален център;
- три гаража в гр. София;
- поземлен имот с площ 85 575 кв. м. в гр. София;
- дворно място с площ от 508 кв. м. в гр. Перник, заедно с построената върху него сграда;
- дворно място с площ 18 880 кв. м. в гр. Перник; заедно с построени върху него три сгради, три склада, гаражни клетки с работилница, монтажен канал и навес;
- четириетажна сграда за битови услуги в груб строеж с РЗП 1 028 кв. м., в гр. Перник;
- кафе-аператив и закусвалня в гр. Перник;
- магазин с площ 78 кв. м. в гр. Перник;
- дворно място с площ 1 068 кв. м. в гр. Перник;
- запор върху 19 броя банкови сметки;
- запор върху 9 леки автомобили;
- запор върху 30 товарни автомобили;
- запор върху 11 специални автомобили и влекач;
- запор върху дружествени дялове от капитала на две търговски дружества.
Комисията ще внесе искова молба в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, след влизане в сила на осъдителна присъда срещу проверяваното лице, за извършени престъпления от НК.
