Над 15 адреса са били претърсени при акция срещу компания за криптовалута. Според информацията става дума за NEXO, която търгува криптовалути в цял свят. Операцията е срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушаване на международните санкции срещу Русия. По инфомрация на прокуратурата Nexo е работила чрез множество кухи фирми.
Основните организатори и дейност на претърсената компания са именно у нас. Твърди се, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност. Предстои да се уточни на кого ще бъде повдигнато обвинение.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Криптобанката действала чрез множество регистрирани търговски дружества като по-голямата част представлява “пощенски кутии” - кухи фирми, обяви на брифинг на прокуратурата говорителката на главния прокурор Сийка Милева.
Nexo управлява активи за 10 млрд. долара
Собственици на фирмата са Антони Тренчев и Коста Кънчев. Компанията не е регистрирана тук, но се управлява от София.
