Националната агенция за приходите (НАП) проверява физически лица, които са свързани с казуса ”Нексо” (Nexo). Това обяви директорът на агенцията Борис Михайлов във временната комисия в парламента за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL. Проверките са започнали по искане на прокуратурата.
До момента българската компания, която управлява Nexo, е платила всичките си задължения към Националната агенция за приходите, посочи Борис Михайлов. Той представи какви са новите проверки по случая: "Множество физически лица, без едно, което е починало, които са ни дадени всичките за проверка от главния прокурор. Такива проверки се правят в продължение на месеци".
Сметната палата е предоставила на НАП информация за даренията, направени от тези физически лица, потвърди Михайлов. От своя страна председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов обясни, че не е в правомощията на небанковия регулатор да извършва проверки: "Криптовалутите, за разлика от валутите, нямат характер на финансов инструмент. Те не са признати в Европа и в България като такъв. Поради тази причина не подлежат на регулация от Комисията за финансов надзор". Временната комисия ще излезе с препоръки към следващото Народно събрание да продължи работата по казуса.
От НАП посочват, че нямат никакви данни за тероризъм и организирана финансова група. Сумата от 20.000 лв. е в рамките на допустимите дарения и хората са ги получили като възнаграждение. Изпълнителният директор на НАП бе категоричен, че компанията е плащала коректно данъците си.
Председателя на КФН Бойко Атанасов заяви, че не е имало сигнали от други европейски страни по случая: "Трябва да има европейски правен режим как да се контролира - ние сме в изчерпателна позиция. Ние не можем да излизаме от рамките на сегашния закон и нашите действия ще бъдат безсмислени", каза още той по повод дейността на NEXO.
По време на изслушването стана ясно, че NEXO са регистрирали няколко дружества с предмет на дейност, която не е забранена от закона - от кол център, аутсорсинг до софтуерни услуги.
