Четирима банкери позволили на близък до руския президент Владимир Путин да депозира огромни суми пари в швейцарски банки. Те бяха признати за виновни в заобикаляне на европейските санкции и въртене на пари на руски олигарси.
Бившите ръководители на клона в Цюрих на руската Газпромбанк получиха седем месеца условни присъди за подпомагане на музиканта Сергей Ролдугин. Ролдугин, наричан "портфейла на Путин", е и кръстник на най-голямата дъщеря на руския президент. Той е награден и с орден "Александър Невски" за заслуги, връчват от Руската федерация.
Съобщава се, че Ровдугин е платил около 30 млн. долара между 2014 г. и 2016 г., но не предостави достоверно обяснение за това откъде са дошли парите.
Според швейцарското законодателство банките са длъжни да отхвърлят или закриват сметки, ако имат съмнения относно титуляра на сметката или източника на парите. Трима от осъдените банкери са руснаци и един швейцарец. Швейцарските закони обаче не позволяват мъжете да бъдат посочени поименно. Те съобщиха, че ще обжалват решението на швейцарския съд.
Финансовите връзки между руския президент и Ролдугин бяха пазкрити още пред 2016 г. в Панамските досиета, които осветиха милиони поверителни документи от базираната в Панама адвокатска кантора Mossack Fonseca.
През 2014 г. музикантът каза пред New York Times, че не е милионер. Съдията счита, че четиримата банкери, които са отворили сметките, е трябвало да зададат въпроси - Ролдугин няма видими доходи, откъде идват тези пари?
