Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промените предотвратяват възможността през скрити сметки, през неидентифицирани лица, да се финансират организации, подпомагащи лица, поставени под санкции или терористични организации.
Въвежда се ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление, като адвокати, счетоводители, данъчни съветници.
Задължително става вписването в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи такива дейности. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните за действителния собственик.
Регламентират се функциите на Комисията за финансов надзор и Българската народна банка във връзка с упражняването на надзорни правомощия върху банките – инвестиционни посредници. Ясно са разграничени надзорните функции на всеки орган, с оглед избягване на дублирането на едни и същи правомощия от две или повече институции.
Поправката в закона е свързани с ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II).
