Антимафиоти са разкрили престъпна схема, свързана с незаконна преработка и разпространяване на акцизни течни горива, съобщиха от пресцентъра МВР. По този начин не са плащани ДДС и акциз в големи размери, с което държавата е ощетена с 1 млн. лева само за 2009 г.
До момента за 24 часа са задържани двама - собственик и служител в една от фирмите, замесени в престъпната организация. От МВР не съобщават никакви подробности за тях, но дадоха подробна информация за схемата.
По време на разрботката са проверени подставени фирми (една, от които е „освободен от акциз краен потребител” по Закона за акциза и данъчните складове), чрез които се купуват базови масла и химикали от рафинерии и петролни бази в България и Гърция. Закупените нефтопродукти се смесвали и се продавали без документи в България като бензин и дизелово гориво, на които се начислявал акциз. Наличностите по документи са "изчиствани”, като фиктивно са произвеждани грундове, лакове и разтворители – неакцизни продукти.
Част от химикалите – готова продукция по документи се доставяли на гръцки фирми, а друга се продавала по документи на български „клиенти”.
Установените гръцки фирми веднага продавали стоката, като голяма част от тези химикали се връщали в България, а получатели били фирми – част от големи ДДС вериги. Тези префактурирания са извършени с цел максимално да се затрудни извършването на точна проверка на реалността на осъществените сделки.
По време на операцията спецполицаите са извършени проверки и претърсвания на 19 търговски дружества и петролни бази в страната за установяване на реалността на извършените сделки. Иззети са първични счетоводни документи и е направена инвентаризация в складови бази. За част от установените стоки са иззети проби за тарифно класиране и определяне на качеството.
