Акция „Моби Дик“ разкри мащабна схема за измами с ДДС, която е нанесла щети за над 520 милиона евро. Разследването обхваща няколко държави от Европейския съюз, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания. В операцията участват и държави извън ЕС, като разследват се 195 души и 400 компании. 43 задържани и 195 разследвани в мащабна операция на Европейската прокуратура.
По време на акцията са извършени 160 претърсвания в повече от десет държави, като в тях са участвали стотици полицейски служители. Под ръководството на Лаура Кьовеши, Европол осигурява логистична подкрепа за операцията, като създава мобилна оперативна зала, която се премества в различни части на държавите, засегнати от разследването.
В схемата са включени компании, които използват трансгранични сделки, за да избегнат плащането на ДДС чрез сложни манипулации. Те включват както съществуващи, така и фиктивни компании, които действат като посредници, за да избегнат данъчно облагане. Престъпната мрежа засяга стоки като компютри и безжични слушалки, които вероятно се съхраняват в складове в България.
Задържани са 43 души. По разследването на Европол са иззети авточасти за 8 милиона евро от склад в Софийско. В изпълнение на разследването се работи по заповед за замразяване на над 520 милиона евро, за компенсиране на щетите, нанесени върху ЕС и националните бюджети. В Италия са замразени 129 банкови сметки и конфискувани 192 недвижими имота, 44 луксозни автомобила и лодки.
„Моби Дик” показва, че няма два отделни престъпни свята. Това не са само хора, пренасящи наркотици или участващи в трафик на хора, а и престъпници с бели якички, които укриват данъци и перат пари, обясни европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.
По искане на Европейската прокуратура са издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и държави извън ЕС.
Партньор на Европрокуратурата в България е Националната следствена служба, която съдействала при обиските и претърсванията, но не е имала роля в разследването или разкриването на подробности по схемата.
