Операцията на Европейската прокуратура "Моби Дик“ за ДДС измами на стойност 520 милиона евро е изцяло италианска операция, като основните задържания, претърсвания, установени активи, блокирани банкови сметки са в Италия, а участници в пристъпната схема са хора от няколко държави, включително и Швейцария и ОАЕ. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ експертът по сигурността Тихомир Безлов.
"От прессъобщението става ясно, че имаме класическа италианска организирана престъпност, като говорим за Ндрангета и Камора, които италианската финансова полиция съответно разследва, задържа, спира банкови сметки и коментира активи. Интересното в случая е, че италианските разследващи са привлекли Европейската прокуратура, тъй като става дума и за европейски средства,“ обясни той и добави, че вероятно с тази мащабна акция Европейската прокуратура отговоря на своите критици, че има много, но малки по мащаби разследвания в различните страни членки на ЕС.
Свободното прехвърляне на стоки и услуги в ЕС, благодарение на това, че на практика нямаме граници, дава възможност да се използва ДДС-то в различни измамни схеми. В случая става дума за т.нар. carousel измама или "въртележка“, при което имате няколко пъти завъртане на стоки или услуги през няколко страни, и съответно взимане на ДДС-то.
За съжаление нямаме никакви подробности за българските участници, добави още той, като според него вероятно "българските участници са част от страничният механизъм, през който италианските организатори прекарват триъгълните си операции“. Тихомир Безлов добави, че информацията е твърде малко и само може да предполагаме, докато не излезе по-конкретна информация по случая.
По думите му у нас темата с ДДС измамите преди пандемията е доста често споменавана, като след 1921 година, някъде от началото на политическата криза, виждаме една много по-ниска събираемост по отношение на ДДС. "Възниква въпросът дали това е просто спестяване от страна на участниците, които са задължени по отношение на ДДС към бюджета, или са се появили нови организирани форми на ДДС измами и доколко те са свързани с международните партньори на България. Но за съжаление липсва информация в тази посока,“ добави експертът.
