Без осъдителни присъди и със съмнителни кешови операции оставаме в "сивия списък". Въпреки наличието на екшън план, България продължава да е в т.нар. "сив списък" на държавите под засилено наблюдение за прилагане на мерки против изпирането на пари, тъй като се очаква "не само технически да отговаряш на критериите за излизане от този списък, но и да има ефективност в борбата с изпирането на пари". Това каза Радомир Дуков по Bloomberg TV Bulgaria.
"Липсват осъдителни присъди, липсва блокиране на средства. Броят на докладите за съмнителни операции е спаднал с 40%, от 6100 през 2021 г. до 3700 през 2024 г.".
България е в този списък вече над две години, което води до "спад на БВП - минус 7,8%", както и спад от "4% чуждестранни инвестиции", добави председателят на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления.
Българските компании и граждани се възприемат като "високорискови", което затруднява бизнеса и откриването на банкови сметки в чужбина.
Очаква се присъединяването към еврозоната да накара много хора да извадят "парите под дюшека", като голяма част се насочват към "недвижими имоти", каза още експертът.
"През 2023 г. са установени 1,5 милиарда лева съмнителни кешови операции, но са блокирани едва 4,5 милиона евро". "Има натиск върху агенциите за имоти да докладват, но все още няма достатъчно сигнали до ДАНС".
Наблюдава се бум на инвестиционни измами чрез криптовалути, насочени към български граждани, обещаващи високи печалби (напр. "10-15-20% за един месец") чрез "по-добре направени, по-сложни схеми. Използват се и апликации", алармира Дуков.
