Американските власти конфискуваха над 14 милиарда долара в биткойни и повдигнаха обвинения срещу Чен Джъ – британско-камбоджански гражданин и основател на бизнес империята Prince Group. Според обвинението той е ръководил една от най-мащабните криптоизмами в света, включваща принудителен труд и трафик на хора.
Най-голямото изземване на биткойни в историята
Министерството на правосъдието на САЩ обяви случая за една от най-големите финансови операции по изземване на активи в историята. Правителството държи около 127 000 биткойна, свързани с престъпната схема. Чен Джъ е обвинен в измама и пране на пари, но остава на свобода.
В съвместна акция САЩ и Обединеното кралство наложиха санкции на неговите компании. Лондон замрази активи на мрежата му, включително 19 имота, сред които офис сграда за 100 млн. паунда (около 117 млн. евро) и имение за 12 млн. паунда (около 14 млн. евро), пише BBC.
„Империя, изградена върху човешко страдание“
Според американските прокурори Prince Group е действала под прикритието на холдинг за недвижими имоти и финансови услуги, но реално е била многонационална престъпна организация.
Жертвите били въвличани онлайн с обещания за инвестиции и печалби, а средствата – прехвърляни в криптовалута. Разследването установява, че компанията е поддържала поне десет „лагера за измами“ в Камбоджа, където работници били държани насила и принуждавани да извършват онлайн измами.
Прокурорите описват помещения, наречени „телефонни ферми“, с хиляди мобилни устройства и десетки хиляди фалшиви акаунти в социални мрежи. Служителите получавали инструкции как да печелят доверието на жертвите и дори какви снимки да използват, за да изглеждат по-реални.
Заместник-главният прокурор на САЩ Джон Айзенберг нарече Prince Group „престъпно предприятие, изградено върху човешко страдание“.
Лукс, изграден върху измама
Приходите от схемата били използвани за луксозни пътувания, часовници, частни самолети и произведения на изкуството, включително картина на Пикасо, купена от нюйоркски аукцион.
Ако бъде осъден, Чен Джъ може да получи до 40 години затвор.
Санкции и международен отзвук
Великобритания потвърди, че мрежата на Чен е използвала фирми от Британските Вирджински острови за пране на пари и закупуване на имоти в Лондон.
„Тези хора съсипват човешки животи и купуват луксозни имоти, за да перат парите си“, заяви външният министър Ивет Купър, обявявайки санкциите.
Камбоджанската империя Prince Group, заедно с Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange, е включена в санкционния списък на САЩ и Великобритания. Amnesty International вече беше споменала някои от тези компании в свой доклад за принудителен труд и изтезания в измамни центрове.
По данни на британското външно министерство работниците, често чужденци, били примамвани с обещания за легална работа, но впоследствие държани в плен и заплашвани с насилие.
Министърът по въпросите на измамите лорд Хенсън заяви: „Измамниците се възползват от най-уязвимите, крадат спестявания и унищожават доверие. Няма да търпим това“.
