Мащабно разследване на британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) разтърсва Обединеното кралство. „Операция Дестабилизация“, насочена към разбиване на управлявана от Русия мрежа за пране на пари, разкри детайли с дългосрочни последици – особено за онези, които употребяват кокаин.
През миналата година NCA е разкрила две мрежи, TGR и Smart, предлагащи „пълен набор“ от услуги за пране на пари на наркотрафиканти, включително дилъри на кокаин, доставчици на оръжия и трафиканти на хора. Моделът е прост: мръсни пари в замяна на криптовалута.
Според NCA Джордж Роси, който ръководи TGR, е закупил киргизстанска банка – „Керемет“ – която се е превърнала в център на операцията за пране на пари. Банката е улеснявала и плащания към руската държавна Промсвязбанк (PSB), определена от американското финансово министерство като „център за избягване на санкции“. По този начин „Керемет“ е обслужвала плащания към руската военно-индустриална база – фабриките, които произвеждат оръжия за войната в Украйна.
Изводът на NCA е стряскащ: всяка покупка на кокаин във Великобритания индиректно финансира руската военна машина.
Мрежата е с мащаб, който вероятно надхвърля Ламанша. Само в Обединеното кралство тя оперира в поне 28 града и борави с милиарди евро, съобщава BBC. За да стигнат до нейната сърцевина, разследващите се насочват и към куриерите – хората на най-ниското ниво, които пренасят мръсните пари, често скрити в складове, а после контрабандно изнасяни в чужбина, маскирани в кашони с перилен препарат или бебешка формула.
На британските магистрали дори са поставени предупреждения – на английски и руски – за високите присъди, които очакват куриерите.
Разследването осветява и друга връзка: мрежата Smart, ръководена от Екатерина Жданова, е предоставяла финансови услуги на руска шпионска мрежа, която е проследявала противници на Москва в цяла Европа. Жданова в момента е задържана във Франция в очакване на процес.
