Българските и американските власти разследват съмнителни финансови транзакции за шест- и седемцифрени суми по делото срещу торент сайтовете ArenaBG, Zamunda и Zelka. Новите данни сочат преводи към български гражданин, който излежава 12-годишна присъда в САЩ за пране на пари чрез криптоактиви.
По информация на Националната следствена служба са установени значителни движения на средства през чуждестранни платежни оператори, както и трансфери на хиляди биткойни между свързани криптоадреси. Транзакциите са част от разследвания за изпиране на пари, водени в рамките на четири досъдебни производства – две на Софийската градска прокуратура и две на Софийската районна прокуратура.
В операцията участват Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП, съвместно с Департамента по вътрешна сигурност и Министерството на правосъдието на САЩ, както и Европол. Част от домейните на торент платформите са иззети по дело в САЩ, а други – в рамките на текущите разследвания у нас.
Разследващите проверяват финансови потоци към държави в и извън Европейския съюз, като вече е назначена комплексна компютърно-техническа експертиза. По делата са задържани четирима души, като трима от тях са привлечени като обвиняеми.
От прокуратурата подчертават, че действията не са насочени единствено към спирането на пиратските сайтове, а към пресичане на организирани схеми за пране на пари, свързани с онлайн пиратството. Очаква се и последният работещ домейн на zamunda.se да бъде спрян.
