Свързани с него фирми продължават да обслужват Маргините и Слави Трифонов
Поредна схема за офшорни далавери е развъртял Величко Адамов - скандалният ректор на Свищовската стопанска академия. Фирмите отново са учредени в САЩ и пак минават през дясната ръка на ректора – бившият доц. от университета Андрей Захариев. През част от офшорките се обслужват фирми на Големия Маргин. Дружествата, регистрирани в Карсън сити, Невада, САЩ, се явяват и собственици на недвижимо имущество, което на практика е купено от Красимир Маринов.
В Свищов за Андрей Захариев се твърди, че именно той е тайният финансист на двамата братя. Дружествата, които регистрира от тяхно име, действат и до момента. По странен начин в тях се преплитат фирми и на други, публични личности в България. Клиентка на една от офшорките е пък Ирена Минева – вдовицата на Димата Руснака
Към момента самият Величко Адамов Йонов, както е истинското име на ректора, няма собственост в нито една фирма. Поне по документи. Фигурира единствено в регистрите на стопанската академия и на Фондация „Димитър Ценов". Името му е извадено от „Юнивърс къмпани" – фирма, занимаваща се с пенсионно осигуряване. Покрай нея е и топлата връзка с регистрираната в Невада офшорка „Самак инвестмънт", която пък се явява собственик на друго пенсионно дружество – „Бета трейдинг корпорейшън". Управител на фирмата е Васил Захариев – също доцент от Стопанската академия. Името му се среща и в друга фирма – „Карплеон България", която нашумя преди време покрай скандала със собствеността около къпалнята „Мария Луиза". Тогава се оказа, че развлекателният комплекс е бил продаден от друга гангстерска вдовица-
Мая Илиева, на Румен Гайтански – Вълка, който я препродава на „Карплеон България". Фирмата е със 100% американско участие и е собственост на „Капрлеон" ООД, САЩ, Вашингтон.
Източници на „Торнадо" твърдят, че в момента финансовите далавери са обект на интерес на службите. Подозренията са, че чрез подобни прехвърляния и преливания от една фирма в друга са спестени милиони от данъци. Идеята за консултиране при създаването на офшорки хрумва първо на Андрей Захариев. Той е известен експерт в застрахователното право и участва като консултант в редица проекти. Предполага се, че именно покрай това се свързва и с братята Маргини. Случайно или не, след като Величко Адамов става ректор на Стопанската академия, Андрей Захариев бележи бум в консултантската си кариера
Схемата е проста – в няколко американски щата се създават офшорни компании, чиито собственици са неизвестни до този момент бизнесмени. Офшорките стават първо съдружници в българските фирми, след което изкупуват изцяло дяловете в тях. Така тези, които стоят реално зад дружествата, се оказват с минимален процент участие и съответно дължат по-малко данъци. В повечето от случаите става въпрос за препиране на милиони от сделките. След първото изкупуване следва ново, като този път дяловете се прехвърлят от един чужденец на друг. Така постепенно българската следа във фирмите се загубва. По този начин стават врътките и с дружествата на Слави Трифонов, който също е сред клиентите на гениалния доцент
Проверката до момента е показала, че „Фулмър ентъртеймънт", която държи над 99% в „Седем осми", е регистрирана на един и същ адрес в Уилмингтън, окръг Ню Касъл, Делауеър – САЩ. След като преливат изцяло собствеността си във „Фулмър ентъртеймънт", финансистите на телевизионния водещ създават ново дружество – „Килт", което приема активите и пасивите на „Седем осми". Фирмата отново е с регистрация в САЩ и се обслужва от „Фулмър Ентъртеймънт" с адрес Норт Карсън стрийт, 1802. Пак на същия адрес се намират и някои от фирмите на братята Маргини, както и на Ирена Минева.
„Черната" афера
Проверка на „Торнадо" разкри, че Величко Адамов продължава да поддържа топли връзки с лобиста Красимир Георгиев – Красьо Черния, въпреки скандалите, които се изсипаха около името му. Освен че завършва с отличие академията, след като е поет от Адамов, съмнителният плевенчанин успява да внедри и фирмите си за изпълнение на държавни поръчки в академията. Разследващите вече установиха, че той е успял да прибере над 5 млн. лева от ремонт на общежития в Свищов. Далаверата става през фирма „Билд инвест", която печели поръчка за ремонт на бл. 3. За него той взима 2 154 266 лв. Следва втора поръчка, този път за бл. 1, срещу която получава 3 427 301 и 44 стотинки. Изпълнител и този път е „Билд инвест". Величко Адамов очевидно е особено доволен от услугите на Красимир Георгиев, защото свързани с него фирми продължават да изпълняват различни ремонтни дейности на територията на академията. Интересен момент се наблюдава и около академичната кариера на Красьо Черния. Преди да запише магистратура при Величко Адамов, той има оценки между 3 и 4. В момента, в който се включва към специалността „Анализ на балансовата печалба", успехът му изведнъж скача на пълно 6. Както твърди самият Величко Адамов: „Той просто е даровит!"
Дани Младенова
