Банда за данъчни измами е била разбита при акция "Схемите 4" на криминалната полиция и НАП. От януари 2009 до март 2011 г. измамниците са ощетили държавата с 5 111 000 лева, , съобщиха днес от пресцентъра на МВР.
Задържани са петима заподозрени, като разследващите са извършили общо 25 обиска на адреси в Добрич, Варна, Провадия и София. Разпитани са над 20 свидетели, иззети са счетоводни документи, товарителници, печати и компютри.
Измамниците се занимавали с търговия на зърно, като изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това и без да декларират и внасят дължимите данъци.
От МВР уточняват, че бандата използвала фиктивни дружества, регистрирани по класическата схема – на името на неграмотни хора с нисък социален статус. Въпросните фирми нямали нито активи, нито персонал и не внасяли ДДС.
В края на веригата обаче имало дружество, изпълняващо ролята на доставчик или износител за трети страни, което внасяло искане за възстановяване на ДДС. На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева.
