Осем българи, сред които и ловешкият милионер Гриша Ганчев, са нанесли щети от укрити данъци за над 40 млн евро. От румънска страна са замесеин мафиоти от известен клан в Гюргево. Прокуратурата в Букурещ е издала тази сутрин заповед за арест на над 30 души.
Далаверите се разследват от Дирекцията за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма (ДРПОПТ). Разбита е сложна мрежа за данъчни измами с хранителни продукти и строителни материали.
Българската връзка бе обявена от в. "Ромъния либера.
Румънският вестник съобщава, че зад решетките, засега за 29 дни, ще останат престъпният бос Октавиан Греку, наричан Бутоане, Сорин Газдак, зет на сенатора социалдемократ Чезар Магуряну, както и един ливански гражданин.
Самият Магуряну, който също е разследван по случая, е очакван днес в централата на ДРПОПТ, за да даде обяснения.
Според прокурорите престъпната групата, в която участвали подземният бос Бутоане, сенаторът Чезар Магуряну, неговият зет Сорин Газдак, както и десетки румънски и български бизнесмени, "е замесена в незаконна търговия със стоки за широко потребление (захар, брашно, ориз, олио), както и строителни материали и дървесина", развивана в Букурещ и редица други окръзи, както и в други страни от Европейския съюз - България, Гърция, Унгария, Чехия, Полша, Франция, Белгия, Испания, Словения и Кипър.
Обвинението твърди, че зетят на сенатора от Гюргево е имал задачата "да изпере мръсните пари на престъпника Бутоане". От своя страна сенаторът Магуряну е трябвало да оказва влияние върху някои държавни институции с контролни функции, като Националната агенция за данъчна администрация (НАДА) и финансовата полиция.
Според прокурорите в мрежата са участвали и комисари от данъчната агенция от финансовата полиция.
Магистратите още не са се произнесли по искането за задържане на заместник-генералния директор на НАДА Никушор Драган и на още 19 души.
Мрежата беше разбита във вторник, когато полицията извърши 256 обиска в Букурещ и други градове. Прокурорите са представили пред съда искане за задържане в предварителния арест на около 40 души.
Според заключенията на разследването в периода 2010-2012 г.престъпната групировка е нанасяла на държавния бюджет щети в размер на 40 милиона евро годишно.
На 29 май т.г. Ганчев бе задържан в България и му бяха повдигнати две обвинения - за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система и за закана за убийство. В момента е следствен и на свобода, но с парична гаранция 300 000 лв. Забранено му е да написка страната.
След като престоя известно време в ареста, срещу гаранция 200 000 лв. на свобода засега е и синът на крупния бизнесмен - Данаил Ганчев, който беше арестуван в операция „Захар”.
