Петима бизнесмени са в ареста след акция на Окръжна прокуратура Пловдив, съобщи заместник-шефът на магистратите Галин Гавраилов. Акцията е проведена в Пловдив, София, Варна, Исперих и Монтана.
Заловените са Б.А. – на 44 г. и С.П. – на 35 г. от София, Н.А. – на 44 г. от Варна, Е.А. – на 47 г. от Пловдив и И.Г. – на 35 г. от с. Крумово. На Б.А., С.П., Н.А. и Е.А. е повдигнато обвинение за това, че в периода февруари 2009 г. – април 2012 г., в Пловдив и с помощта на И.Г. са укрили данъчни задължения на „Ф.” ЕООД – Пловдив в особено големи размери – 2 057 529,33 лева и на „Н.” ЕООД – Пловдив в особено големи размери – 462 048,48 лева, разкриват източници на БЛИЦ.
Бизнесмените са подали грешна информация в подадени декларации, не са издали фактури; използвали са документи с невярно съдържание при упражняване на стопанска дейност, водене на счетоводство и представяне на информация пред органите по приходите. Във веригата са навързани няколко фирми от цялата страна. Те са внасяли сухо мляко от чужбина, но не са плащали данъци, обясни прокурор Гавраилов.
И.Г. е обвинен в това, че е действал като помагач на Б. А., С. П., Н. А. на останалите. Б. А., С. П. и Н. А. са задържани с постановление на наблюдаващия прокурор за срок от 72 часа. Очаква се да им бъде поискано 72-часово задържане.
На И.Г., действал като помагач, е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 1 000 лв. По отношение на Е. А. е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 2 000лв.
За такъв вид престъпление законът предвижда лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или цялото имущество на виновния.
Петимата бизнесмени са били разработвани от повече от половин година. Сред арестуваните има един бушон, който се е представял за предприемач, но де факто е бил подставено лице на фирма, от която са източвали ДДС. Още двама, наречени от разследващите бушони, са свидетели. Схемата е сложна и разплитането й започва от разработка на „Икономическа полиция” и Окръжна прокуратура-Пловдив. Лицата, замесени в аферата, не са криминално проявени, нито пък сред тях има знакови фигури.
