Federal Bank of the Middle East, Ltd вероятно е банката към която са извършвани парични преводи по сметка на управителя на БНБ Иван Искров. Това прогнозираха пред Фрог нюз финансисти.
В интервю пред сайта Гласове банкерът Цветан Василев, който в момента е в Белград, заявяви че знае за превеждани пари на името на Искров в островна банка, чиято цетрала се намира Танзания. Запознати предполагат, че става дума именно за FBME Bank Ltd. Централата на банката наистина е в Танзания, но 90% от транзакциите минават през филиала в Кипър. Експерти споделиха пред Фрог нюз и от коя българска банка са транзитирани сумите, но ще я запазим в тайна. Засега.
До момента управителят на БНБ Иван Искров не е отрекъл или потвърдил информацията за въпросните преводи.
Неотдавна Службата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ нарече FBME Bank Ltd банка, която се занимава с пране на пари, според Раздел 311 от Закона USA PATRIOT Act (Section 311). Американците щели да приложат мерки, които да ограничат изпиране на средства от търговците на оръжия, терористите и транснациоалните престъпни организации. Проблемът на FBME Bank бил в занижения контрол срещу прането на пари.
Всъщност ДАНС и Финансовото раузнаване могат за нула време да изяснят дали има тайни преводи по сметки на гуверньора на БНБ Иван Искров или Цветан Василев заблуждава. Досега обаче не е известно прокуратурата и службите да са се задействали в тази посока. Ако се окаже, че частна банка е "дарявала" пари на управителя на Националната банка в сметки в чужда финансова институция, това би било грандиозен скандал. Отстраняването в такъв случай на Искров от поста би било истинска награда в сравнение със санкциите, предвидени в закона.
