В Софийска градска прокуратура е постъпил сигнал от Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за провеждащо се разследване срещу български граждани, извършващи организирано престъпления в Лондон – джебчийски кражби, просия и трафик на хора, както и за извършени банкови преводи към България.
В Софийска градска прокуратура е образувано досъдебно производство за пране на пари – престъпление по чл. 253 от НК. В хода на разследването е установено, че заподозрените лица притежават банкови касети в две български банки.
Извършени са претърсвания на банковите касети, при което са открити и иззети пари в чуждестранна валута - евро и британски лири, на стойност около 200 000 лв., както и значително количество - общо 721 броя златни накити, златни монети, диаманти, брилянти и други скъпоценни камъни, скъпи часовници на обща стойност не по- малка от 1 000 000 лв.
По искане на СГП са запорирани банковите сметки на разследваните лица. Назначени са данъчни ревизии.
