Окръжната прокуратура в Стара Загора е внесла в съда обвинителен акт срещу управителя на фирми Стефан Николов. Той е предаден на съд по пет обвинения.
Първото обвинение е за това, че в периода 1 май 2009 г. до 28 декември 2009 г. в качеството на управител на „Титан Комерс 99” ЕООД и в периода от 28 декември 2009 г. до 11 март 2010 г. в качеството на пълномощник на „Титан Комерс 99” ЕООД - Казанлък чрез използване пред ТД на НАП - Стара Загора на документи с невярно съдържание – справки декларации по ЗДДС и прилежащите дневници за продажби на „Титан Комерс 99” ЕООД Николов е получил от държавния бюджет парична сума в особено големи размери - общо 174 278 лева.
Второто обвинение е, че през периода от 1 март 2010 г. до 10 юни 2010 г. в Казанлък и Стара Загора в качеството на пълномощник на „Титан Комерс 99” ЕООД - Казанлък избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Титан Комерс 99“ ЕООД по ЗДДС в особено големи размери, като съставил и използвал документи с невярно съдържание - месечни справки декларации по ЗДДС на „Титан Комерс 99” ЕООД и съответните дневници за покупки при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП - Стара Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на общо 29 139 лева.
Третото обвинение е за това, че през периода 1 септември 2011 г. до 14 декември 2011 г. в Казанлък и Стара Загора като пълномощник на „Титан Комерс 77” ЕООД- Казанлък Николов избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Титан Комерс 77“ ЕООД по ЗДДС в особено големи размери, като използвал документи с невярно съдържание - месечни справки декларации по ЗДДС на „Титан Комерс 77” ЕООД и съответните дневници за покупки при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП- Стара Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на 884 000 лв.
Стефан Николов е предаден на съд и по четвърто обвинение за това, че през периода 1 май 2010 г. до 12 ноември 2011 г. в Казанлък и Стара Загора като управител и собственик на капитала на „Титан 99“ - Казанлък избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Титан 99” ЕООД по ЗДДС в особено големи размери, като съставил и използвал документи с невярно съдържание – месечни справки декларации по ЗДДС на „Титан 99” ЕООД и съответните дневници за покупки при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП - Стара Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размел 223 938 лева.
Петото обвинение срещу Стефан Николов е за това, че през периода 1 април 2009 г. – до 13 януари 2010 година в Казанлък и Стара Загора в условията на продължавано престъпление, като управител и собственик на капитала на „ВЕМС” ЕООД, Казанлък избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „ВЕМС” ЕООД по ЗДДС в особено големи размери, като съставил и използвал документи с невярно съдържание - месечни справки декларации по ЗДДС на „ВЕМС” ЕООД и съответните дневници за покупки при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите-ТД на НАП СтараЗагора и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на общо 18 050 лева.
По делото, състоящо се от 135 тома, са извършени множество експертизи, сред които икономически, счетоводни, технически и графологични, като свидетели са разпитани 42 лица, представени са многобройни веществени доказателства – извлечения от банкови сметки, счетоводни документи и др.
